Детские сады подозревают в отмывании денег и финансировании террористов
После серии громких терактов середины 1990-х – начала 2000-х профилактика терроризма стала одним из приоритетов государственной политики России. Однако у нас в стране борьба с насилием и экстремизмом подчас приобретает гротесковые формы.
Так, например, несколько лет назад Госдума приняла закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон этот предписывает банкам в некоторых случаях запрашивать подробную информацию о личности своих клиентов. От человека, совершающего крупный банковский перевод, помимо номера счета, суммы и фамилии, вполне могут потребовать еще ряд сведений. Таких как дата рождения, ИНН, прописка и даже гражданство. Казалось бы, в этом нет ничего предосудительного. Государство имеет право поинтересоваться, кто и на какие цели переводит крупные суммы средств. Особенно если в качестве их конечных получателей выступают офшорные компании или сомнительные фирмы-однодневки.
Согласно этому же закону, объектом повышенного внимания со стороны органов финансового контроля являются все (!) получатели банковских переводов. Правда, у законодателей хватило ума исключить из списка коммунальные организации и компании, оказывающие услуги в сфере связи. А вот такие учреждения, как детские сады, остались. Со всеми вытекающими последствиями. Значит, они являются источником повышенной опасности? Но тогда способ «отмывания доходов, полученных преступным путем» в целях «финансирования терроризма» с помощью учреждений дошкольного образования надо признать самым экзотическим среди всех возможных.
Василий Ваньков
Комментарии читателей Оставить комментарий